В целях минимизации рисков и защиты интересов клиента, РНКО в автоматическом и ручном режимах проверяет операции на соответствие нормам закона. Если операции обладают критериям сомнительных и не имеют явного экономического смысла, они подлежат приостановлению или отказу в проведении.
Как действовать в этих случаях?
РНКО приостановлена операция
и направлено сообщение о проверке
Проверьте входящие сообщения в iBank на наличие запроса от кредитной организации. Статусы платежей можно отследить во вкладке «Рублевые документы» >> «Подозрительные платежные».
Отнеситесь к ситуации с пониманием. Подготовьте документы, подтверждающие экономический смысл приостановленных операций.
РНКО отказано
в проведении
операции
Обратитесь в РНКО за уточнением причин отказа, предоставьте сведения и документы, подтверждающие законность и экономический смысл операций по банк-клиенту и/или нарочно в офис кредитной организации. В случае необходимости получения консультации по сбору подтверждающих документов обратитесь по телефону 8 (4242)24585 (доб. 512), специалист кредитной организации даст персональные рекомендации и поможет в процессе сбора документов.
Услуги по сопровождению по 115-ФЗ
